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Lavagem de Capitais e Sistema Penal Contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas

Org. Carla Veríssimo De Carli


ISBN: 978-85-7699-492-3

Editora: Verbo Jurídico

Área: Direito

Assunto: * PROMOÇÃO

Número de Páginas: 240

Leia algumas páginas

Descrição

Lavagem de Capitais e Sistema Penal: Contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas reúne artigos de oito juristas que aprofundam a discussão sobre pontos importantes e complexos ligados ao controle e prevenção penal à lavagem de dinheiro. Entre eles, o nexo entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro; as Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e os riscos que criam para os sujeitos obrigados; o exercício da advocacia e a lavagem de dinheiro; a responsabilização penal da pessoa jurídica; a cegueira deliberada (willful blindness) e o dolo eventual; a investigação dos crimes de lavagem de capitais através da infiltração de agentes, e o desenho institucional da repressão a este tipo de crime. A obra, elaborada a partir de discussões do Grupo de Estudio sobre la Corrupción de la Universidad de Salamanca , tem prólogo de Eduardo A. Fabián Caparrós, e organização dos também autores Carla Veríssimo De Carli e Nicolás Rodríguez García. Completam o time de juristas Isidoro Blanco Cordero, Pierpaolo Cruz Bottini, André Luís Callegari, Ariel Barazetti Weber, Flávio Cardoso Pereira e Omar G. Orsi.

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